论匿名转帐和转移资产的可能，如何：网络匿迹、匿名洗钱、转移资产系统

匿名转帐和转移资产的可能

xsser (十根阳具有长短!!) | 2014-06-20 08:46

借助各个比特币平台实现一套转移资产的系统，如果设计好一些对冲机制应该可以做出一套安全匿名的转帐和交易系统啊

[原文地址]

各种吐槽：

1#

J4rn4ben | 2014-06-20 08:52

银行是不会允许这样的系统存在的，可以洗钱的

2#

深夜大冒险 (终于烤好了，) | 2014-06-20 08:56

洗洗更健康

3#

李旭敏 ((҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉) | 2014-06-20 09:06

充值卡没记录啊···一般直接买充值卡套现

4#

YY-2012 (SM沐足桑拿推拿来前订房优惠多多 一条龙服务) | 2014-06-20 09:16

@银监会

5#

核攻击 (统治全球，奴役全人类！毁灭任何胆敢阻拦的有机生物！) | 2014-06-20 09:17

强势关注！

6#

风花雪月 (多喜欢我自己！) | 2014-06-20 09:24

@核攻击 核总 你也准备洗钱啊？

7#

摸了你 (叹路走三千，抵不过流年。) | 2014-06-20 09:32

RMB->BTC->美元

8#

mramydnei | 2014-06-20 09:58

这个话题有意思

求现身说法

9#

clzzy (南无阿弥陀佛) | 2014-06-20 09:58

BTC吧，充值到国内BTC平台，换成BTC，提现到国外平台，卖出买进交易一次，把BTC提到国外VPS钱包A，从钱包A转账到本机钱包B，充值到国内BTC平台自己的账户里，卖掉提出钱来。NASA都追踪不到

10#

clzzy (南无阿弥陀佛) | 2014-06-20 09:59

如果运气好，遇到暴涨，还能挣一笔

11#

炯炯虾 | 2014-06-20 09:59

比特币现在都实名制 都有审计。。

12#

clzzy (南无阿弥陀佛) | 2014-06-20 10:03

@炯炯虾 不知道你去平台玩过没有，所谓实名制，只是提交一个身份证号码和对于的名字，这个网上到处都是，在人民币提现的时候必须提到认证的卡里，而充值是不需要的，提取BTC也不需要。你没看明白我的意思，钱进平台不需要实名制，买BTC并提取BTC也不需要实名，所以平台的实名制从来只是摆设。我炒这个的，手里十几个账户。

13#

核攻击 (统治全球，奴役全人类！毁灭任何胆敢阻拦的有机生物！) | 2014-06-20 10:19

@风花雪月 以备不时之需~

14#

一碗菊花茶 (好 长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长) | 2014-06-20 10:21

@clzzy NASA是干神马的

15#

clzzy (南无阿弥陀佛) | 2014-06-20 10:22

@一碗菊花茶 打错了，是NSA

16#

DarkY | 2014-06-20 10:30

这个是可以的 比特币多在平台中转几次就不好查了

17#

x0ers (第一个知道牛奶能喝的人都对奶牛做了些什么？) | 2014-06-20 10:31

@李旭敏 充值卡手续费高，而且很多小平台有限制3日内才可以提现。

18#

小火苗 (好好学习，天天向上) | 2014-06-20 11:12

@x0ers 充值到支付宝。

19#

小火苗 (好好学习，天天向上) | 2014-06-20 11:13

@z7y

20#

Fakehac | 2014-06-20 11:21

问题这东西被封死了。。只能充不能取了。。

21#

Fakehac | 2014-06-20 11:23

@clzzy 我擦，涨见识了。。

22#

x0ers (第一个知道牛奶能喝的人都对奶牛做了些什么？) | 2014-06-20 11:57

@小火苗 支付宝不安全，都被封了N个账户了，损失惨重。

23#

Stefan | 2014-06-20 12:00

mark

关注中

24#

insight-labs (Root Yourself in Success) | 2014-06-20 12:03

我们这边地下钱庄每年经手几百亿……比特币根本不够用……

25#

病狗 (你在乌云这么叼，你家人知道吗) | 2014-06-20 12:11

@小火苗 支付宝会被封

26#

蒙塔基的钢弹 (放下面子，求真学习，拾起斗志，用心渗透！) | 2014-06-20 12:15

资金不大可以放到菠菜里，然后进去再出来。我觉得最简单的办法。

27#

abaddon (我就认识这几个字母因此取了这名字) | 2014-06-20 12:35

莱特比是不错的选择

28#

px1624 (aaaaaaaaa) | 2014-06-20 13:06

在中国，比特币已死

29#

clzzy (南无阿弥陀佛) | 2014-06-20 13:37

@insight-labs 这个也倒是。。。BTC平台最多有几十万、上百万能在那里洗洗，多了根本不行，没那么大交易量。所以银行也不用担心BTC洗钱。银行：几十万也能叫洗钱？这不是都我的么？

30#

clzzy (南无阿弥陀佛) | 2014-06-20 13:38

@px1624 要看你怎么理解了，6月初那次上涨，挣好几万。

31#

safe121 (就职于【朝鮮民主主義人民共和國平壤直轄市平安南道中央水表厂】【조선민주주의인민공화국평양직할시평안남도중앙양수기공장】【Chosun minjujueui inmin gonghwaguk pyongyang chinhalsi chungang yangsuki kongchang】) | 2014-06-20 14:57

到国外的洗钱平台，比如perfect money什么的，然后走比特币，然后混淆比特币，然后提现？

32#

小火苗 (好好学习，天天向上) | 2014-06-20 15:29

@病狗 @x0ers 不会封呀，买个手机卡，绑定了，再找个身份证号码，就OK了。冻结的支付宝有多少钱？给我来看看。嘿嘿

33#

clzzy (南无阿弥陀佛) | 2014-06-20 15:36

@小火苗买个vps，固定出口IP。绑定手机，申请数字证书，保证不会被封！多年经验。

34#

炯炯虾 | 2014-06-20 15:57

@clzzy http://www.cnbeta.com/articles/257929.htm “联邦调查局官员不愿透露该机构是如何确定属于Ulbricht的比特币“钱包”，但是，他们确保钱包是他的。 “这是他的钱包，”联邦调查局官员谈到。 “我们抓住了这个DPR，”

35#

clzzy (南无阿弥陀佛) | 2014-06-20 17:27

@炯炯虾 你看新闻中描述的是FBI找到了丝绸之路的服务器---找到管理者并抓捕---找到他的电脑---找到他电脑上的BTC钱包---通过交易历史（区块链上的记录）可以查到转账记录，从哪里转来多少，转到哪里多少。不知道你看明白没有。

36#

clzzy (南无阿弥陀佛) | 2014-06-20 17:28

@炯炯虾 他是因为网站被抓，又不是通过BTC转账找到他的。这两者有毛关系啊。顶多这个钱包是他的犯罪证据。

37#

BMa (安全技术爱好者！) | 2014-06-20 18:09

都是黑产帝呀！

38#

cooFool (没有关系，我只是来看海。) | 2014-06-20 21:16

地下钱庄有高官富豪分担风险。

39#

w5r2 | 2014-06-21 01:16

目测wooyun要出事，快了。

40#

hacker@sina.cn | 2014-06-21 02:17

如果你在国内交易， 国内套现， 国家只要追踪这笔虚拟货币在哪个平台抛售 就能查你了。 所有交易块信息都是可追踪的.虽然是匿名的。 呵呵呵呵

41#

火星人 (不会技术活) | 2014-06-21 09:10

贝宝

42#

蟋蟀哥哥 (̷ͣ̑̆ͯ̆̋͋̒ͩ͊̋̇̒ͦ̿̐͞҉̷̻̖͎̦̼) | 2014-06-21 15:53

BTC两次转账(使用不同的地址)，根本查不出钱的流向的。。而且BTC是未来趋势，以后出国旅游可以携带BTC，不用去吸血银行兑换外币了

43#

菜菜来报道 | 2014-06-23 22:29

怎么用支付宝买到比特币呢

44#

网监 | 2014-06-24 07:51

比特币平台都要求身份验证了，有的老外平台还要地址验证

45#

记得 (世界如此美好，你却如此的穷。) | 2014-06-24 08:36

现在都玩ripple...BTC被关注的太多了。限制也多。

46#

x0ers (第一个知道牛奶能喝的人都对奶牛做了些什么？) | 2014-06-25 16:34

@小火苗 我不会告诉你，我用POS机P出来过。

47#

小火苗 (好好学习，天天向上) | 2014-06-26 11:46

@x0ers pos机实名呀，你都敢用？

48#

xiaolan | 2014-06-28 00:36

曾经写过一篇关于如何转移资产（洗钱），可以参考下：论黑产黑阔如何安全地转移赃款/洗钱？

49#

西顾 | 2014-07-03 14:50

老夫从来没有见过比你们还要了解黑产的

50#

vakin | 2014-07-03 14:59

@记得 ripple交易额太小太小了

51#

Nero | 2014-07-06 22:43

全部都是大黑阔。。。资金流动那么大还是多分批次的好。

52#

clzzy (南无阿弥陀佛) | 2014-07-07 10:08

@hacker@sina.cn 你不会用外国VPS啊？在外国的VPS上安装一个钱包，BTC先去国外转一遍再回来

53#

侠之心 | 2014-08-09 18:55

@网监 卧槽 网监也跑过来洗钱了？

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